刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

1评论 2018-11-07 15:51:28 来源:项城网 黄金三角

  11月7日下午,36名利用网络刷单实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被我国公安机关从菲律宾押解回国,涉及国内多个省、自治区、直辖市的700余起电信网络诈骗案成功告破,涉案金额1800余万元。

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

(36名犯罪嫌疑人被押解回国)

  这种“刷单诈骗”,在网络平台号称能“足不出户、日赚千元”,以此来招聘兼职刷单手,诱骗受害人入局,并设下陷阱环环相扣,有计划地蚕食受害人的钱财。诈骗团伙的手法及其隐蔽,受害人以大学生、家庭主妇等群体为主,给当事人和家庭造成巨大伤害,社会影响恶劣。

  据了解,在此次抓捕中,除了我国警方与菲律宾警方紧密配合,腾讯守护者计划的安全技术团队为警方侦破案件提供了技术支持,提高了抓捕效率。

  国内打击趋严 诈骗团伙海外做窝

  据犯罪嫌疑人交代,他们之所以远赴菲律宾进行诈骗,是因为国内对于电信诈骗的打击越来越严厉、他们在国内的生存空间越来越小。

  诈骗团伙在“刷单诈骗”的过程中,经常会向受害人展示自己的工卡信息和公司环境,甚至是公司的营业执照,以此来骗取受害人的信任。然而,他们出示的营业执照其实是盗取的真实公司的信息,而窗明几净高大上的办公环境则是用PS软件伪造的。实际上,他们藏身于位于菲律宾的简陋宿舍中,数十人挤在阴暗狭小的房间里通过网络对国内的受害人实施诈骗。

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

(骗子PS的办公环境用来骗取受害人信任,办公墙上的公司名字可以随意更换)

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

(骗子PS的办公前台,并将盗取来的他人照片冒充本人PS在办公室环境内)

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(我国警方在菲律宾抓捕犯罪嫌疑人现场)

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

(犯罪团伙在海外居住的简陋宿舍)

  近年来,很多电信诈骗团伙为了躲避警方的追捕远赴海外,主要藏身于东南亚地区,甚至有迁出亚洲的趋势。公安部有关负责人表示,全国公安机关将始终保持对此类犯罪高压严打态势,不断加强国际执法合作,坚决把犯罪分子绳之以法,切实维护人民群众财产安全和合法权益。

  层层设套 受害人入坑容易出坑难

  此次行动,警方除了抓获犯罪嫌疑人外,还缴获了大量诈骗团伙设计的诈骗话术和剧本,为研究此类案件的作案手法和对公民进行普法教育提供了大量材料

  根据犯罪嫌疑人设计的诈骗话术和剧本可以发现,诈骗团伙对受害人的心理进行了大量研究,设计了各种情况下的应对话术,一旦他们获取了受害人的信任,受害人很难逃脱他们的陷阱。

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

(警方查获的犯罪团伙设计好的诈骗话术及剧本)

  他们首先会在网上发布招募刷单兼职的信息,当受害人有意向应聘后,会与受害人签署一份不具备任何法律效应的劳动合同来获取受害人的信任。随后进一步以蝇头小利让受害人尝到甜头,当确认受害人对他们深信不疑时,便开始有计划地设下陷阱骗取受害人财务。

  随着受害人刷单量不断增多,诈骗分子最后会以未完成任务量、网络故障等诸多理由不按照事先的约定返还本金和报酬,而是要求受害人继续刷单并投入更多的本金,使其越陷越深。最为恶劣的是,当诈骗团伙蚕食完受害人的现金后,会诱导受害人通过各大银行和网络金融平台借取小额贷款,进一步榨取受害人的财务。

  在这个过程中,诈骗团伙会给受害人发来真实的商城链接,却在受害人拍下商品即将付款时,以“直接付款会被平台发现并处罚”为借口,要求受害人通过他们发来的付款码付款,而这个付款码和之前拍下商品的商城没有任何关系,受害人的钱直接进了骗子的腰包。

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

(部分刷单诈骗话术的内容)

  聊天平台及时提醒 技术团队配合打击

  腾讯守护者计划安全团队在对刷单诈骗手法及趋势进行研究后,采取线上对抗、线下打击与生态治理相结合的模式,有效配合警方开展系统性的打击治理工作。

  首先,在线上,通过建模识别、用户举报等多种渠道及时发现、阻断、封停诈骗账号,切断诈骗行为。2018年至今,累计封停刷单诈骗的违法违规帐号超过3万个。

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

(对异常账户资金交易及时阻断)

  除此以外,守护者计划安全团队还积极配合警方进行线下打击工作,并与深圳警方、福建警方形成快闪机制(即快速推送、闪电打击),先后配合警方打掉刷单诈骗团伙20余个。

  守护者计划安全团队不仅积极配合警方打击,还通过揭露刷单诈骗犯罪手法和对一些典型案例进行剖析,在线上线下开展用户教育,提升用户防骗能力及安全意识。守护者计划安全专家表示,在网络上沟通交友时,要留意平台给出的安全提示。目前,无论是QQ还是微信平台,在用户添加高危对象为好友和涉及资金操作时都会及时给出提醒,避免用户遭遇不必要的伤害。

刷单诈骗团伙海外涉案1800万元 腾讯守护者协助警方跨国追捕

(在用户添加高危账号时及时示警)

  据了解,2018年前三季度,腾讯守护者计划协助公安机关开展各类网络黑灰产打击行动,协助各地公安机关共计破获案件109件,抓获人员超过2300人,涉案金额超过108亿元。案件类型包括网络传销、非法集资、制作贩卖假币、网络色情、网络赌博、网络贩毒、电信网络诈骗、DDoS攻击、木马病毒、外挂、盗号、盗版侵权、非法贩卖野生物制品等。

关键词阅读:受害人 诈骗团伙 腾讯 诈骗犯罪 涉案金额

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