拉卡拉:商户风险监控系统重要性凸显

1评论 2016-03-18 17:53:01 来源:中国网 感谢300643

  风险控制作为金融行业的生命线,始终是各个企业的重点建设目标。对此,拉卡拉董事长兼总裁孙陶然曾表示,金融不能一味追求规模,金融要控制风险。

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  拉卡拉:商户风险监控系统重要性凸显

  据悉,金融风险控制的最大难点是监管问题。拉卡拉作为国内第一批获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的企业之一,在内控及风险管理体系上建立了完备的机制保障。其实早在中国人民银行颁发牌照的时候,就已经对拉卡拉风险管理体系进行过严格的审核评估,各方面全部符合金融安全要求。

  拉卡拉相关负责人表示,自2013年8月开始,拉卡拉自主建设了“商户风险监控系统”,实施集中监控、属地管理、总分联动、协同查处风险的工作机制,明确流程、职责和要求,实现不间断风险监控。2015年底,进一步升级、改造风险监控系统功能,搭建了“反洗钱监测及风险监控系统”,实现异常交易实时监控、风险交易实时拦截、可疑交易实时冻结资金等风控功能,能够对违规商户做到及时发现、立即查处关闭。

  据了解,拉卡拉拥有专业的风控团队,能够保证包括商户收单在内的所有金融活动的正当性、规范性。同时,拉卡拉建立了与银联、银行等机构的协调机制,能够快速、有效地发现商户经营活动中的虚假、违规情况,极大提高了风险监控及处置的时效性。拉卡拉建立的商户风险监控系统,正在规范商户经营活动中,凸显着越来越重要的作用。

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