拉卡拉:全程严密防守 保证商户正规发展

1评论 2016-03-18 17:52:37 来源:中国网 赶紧加自选!这票可能要成妖

  作为金融行业的核心要求,风控始终是各个企业的重点建设任务。作为在金融行业服务十余年的拉卡拉,始终将风控作为业务发展的重中之重,对于商户这一金融活动的重要参与者,更是全程严格监管,以保证商户的真实、正规,从而实现金融行业的健康发展。

  拉卡拉:全程严密防守 保证商户正规发展

  据拉卡拉相关负责人介绍,在商户入网环节,拉卡拉借助各种验证渠道,不断加强商户真实性审查。一方面,通过“全国企业信用信息公示系统”和第三方机构提供的工商营业执照查询网页进行核查,重点核实商户营业执照信息的一致性和有效性;另一方面,通过公安部下属机构“全国公民身份信息核查中心”和第三方机构提供的个人信用查询网页核查商户身份证的真实性以及身份证与营业执照、银行卡的一致性。

  商户审核通过后,拉卡拉还将根据商户提交的证照资料对商户进行初步风险评级,对于不同级别的商户设置不同的交易限额,严格预授权、反向交易、外卡交易等高风险交易类型的开通、审批流程,对全量商户实施分级、限额管理。

  在商户的日常经营活动中,考拉征信还通过第三方支付数据及互联网大数据构建的征信模型,从企业属性、信用记录、成长能力、经营稳定和履约能力五个维度来对商户进行评估,极大提高了商户真实性,促进了金融市场的正常运行。

  拉卡拉始终以保证商户正规性为己任,通过全程对商户进行严格监管,不断提高自身风险控制能力,打造健康、规范的金融市场环境。

关键词阅读:拉卡拉:全程严密防守 保证商户正规发展

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