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印度裔商人诓294位华人上亿美元

2013年04月02日 07:39 来源: 国际金融报 【字体:

  备受瞩目的美国“芝加哥会议中心项目”诈骗案出现最新进展。《国际金融报》记者4月1日获悉,美国法院将原定3月25日进行的第三次开庭聆讯延期到芝加哥当地时间4月3日进行,届时有可能获知归还投资人投资款的方式,被冻结的资金究竟何时退还也将逐渐明朗。在分析人士看来,此次听证推迟的原因主要是由于投资人诉求差异较大。该案件的曝出,或将使美国移民市场在短时间内有所降温。

  赛思设局294位华人入瓮

  美法院明日第三次聆讯

  此次受骗事件的矛盾焦点是美国EB-5投资移民项目——“芝加哥会议中心”。据美国证券交易委员会(SEC)披露,名为赛思的印度裔商人以创建“芝加哥会议中心”以及芝加哥州际区域中心信托为幌子,向250多位主要来自中国的投资者卖出1.45亿美元股份并收取了1100万美元的手续费。随后,SEC对赛思及项目公司提起证券欺诈民事诉讼。

  2月20日,案件第一次举行听证。原告SEC提请法庭对被告赛思、芝加哥会议中心和芝加哥州际区域中心信托责任有限公司关于投资移民私募资金项目而进行的欺诈行为实施相关禁令。SEC要求被告归还挪用的发行费,并寻求法庭永久禁令和相关经济惩罚和补偿。首次听证以被告当庭接受证监会的禁令动议结束。

  3月11日,案件进行了第二次听证。当天庭审内容聚焦“如何尽快、安全、准确地将投资款退还给原投资人”的问题。据芝加哥华人律师王志东介绍,当天听证协议,由原告SEC在大约10天内提出退款的讨论方案,然后再经各方参与发表意见。

  不过,由于各方投资人诉求差异较大,“退款讨论方案”并未在原计划的时间内出炉,原定于3月25日的第三次听证也推迟到4月3日。

  与此同时,在中国国内,参与推介此投资移民项目的移民中介机构也很忙碌。继启动“零风险全链保障计划”、为两名受害客户先行全额垫付100万美元后,移民机构飞洋移民还在近日宣布将接受受害客户委托前往芝加哥聆听结果。“这是一次非常关键性的聆讯,它的判决结果将会直接影响到294位受害人的切身利益。”飞洋移民董事长兼总裁周团章对《国际金融报》记者表示,“法院可能会同意短期内就将投资款退还给受害人,但也有可能会将案件拖入漫长的司法流程,甚至两三年内受害人都无法拿回投资,这是所有受害人都不愿意看到的结果。

  华人移民潮为骗局提供可能

  EB-5项目审核速度将更慢

  中国人已然成为投资移民美国的主力军。美国移民局数据显示,2012年,提交美国的投资移民案总数达到7641件,来自中国大陆的申请为6124件,占总申请的80%多,为美国提供了30多亿美元投资。

  由于亲属移民和工作移民等待时间比较长,因此投资者越来越多地选择美国EB-5投资移民。据记者了解,所谓的EB-5计划,是指海外投资者投资100万美元或50万美元在失业率较高的“特定就业领域”创造或维持10个美国工人岗位的项目,就有可能获得美国绿卡。目前,申请EB-5项目的投资人中,中国人占据75%以上。

  值得一提的是,自1992年EB-5法令实行以来,“芝加哥会议中心”项目诈骗投资人的事件堪称最重大事故。面对屡屡曝出的诈骗案,不少有投资移民想法的人都保持“观望”。“投资移民的门槛100万美元并不高,失业率低的地方50万美元就够了,而且是一人移民全家绿卡。”私营业主王先生对《国际金融报》记者表示,“年前一直在研究EB-5投资移民的事情,本来计划过完年准备找项目,但‘芝加哥会议中心’项目诈骗案的出现带给我不小的震惊,看来还得更深入研究看看。”

  美国移民律师协会前主席Ronald Klasko在参加“2013投资美国高峰论坛”时对《国际金融报》记者指出,“SEC采取这个行动以后,将会在短期内对美国投资移民市场进行一个降温,同时也会延长美国投资移民的申请时间,移民官会更加小心地去审理项目。”

  有着多年EB-5移民工作经验的大卫·赫森律师指出,EB-5项目在运作之初,审核非常迅速,而近两年来随着申请人的增多,审核速度变得越来越慢。可以预见,芝加哥项目将会对美国的EB-5移民产生一定影响,政府对项目的审核会更加严格,会加强投资安全化。

  细究三个方面可减小风险

  求助专业投资机构不可少

  尽管“芝加哥项目”重挫了中国投资人的信心,但美国EB-5投资移民方兴未艾。

  “美国政府的监管机构和美国投资监管机构的功能还是健全的。”Ronald Klasko对《国际金融报》记者强调,“首先,美国监管机构及时地制止了这种欺诈的行为,避免了投资者更大的损失。其次,也给其他计划创造假项目的一些美国商人和项目方一个警告。”

  Ronald Klasko指出,从投资者角度来说,要注意三方面:项目是否符合移民法要求,能否获得临时绿卡和永久绿卡,这方面可咨询移民律师;投资风险能否得到保障,这需要金融和投资方面的风险控制,这方面可求助于专业的金融投资公司;此外,该事件也提醒中国的投资者在选择投资项目,特别是投资移民项目时,不要光听信一些项目方的宣传,应该去做一些专业的风险调查和尽职调查,避免陷阱。

  昆仑创景执行董事David Hou认为,如果投资者想要更加安全、保险,还可以选择直接投资,即直接去美国投资做生意——通过选择美国前200名的品牌,建立加盟店进行投资。据介绍,这种模式由投资人整体经营,日常经营管理由管理公司负责,但拥有土地、房屋以及生意的产权,投资人实现对企业的完全控制。“直接投资项目的批准时间要比区域中心项目快很多。同时,直接投资项目比区域中心项目风险要低很多。”

  侯米尔法律事务所合伙人麦克G·侯米尔则提醒中国申请者,美国诸多法律对投资者权益高度保护,但任何投资都会有风险。他建议,投资人要从多方面考虑,比如投资项目涉及多大风险和资金,以及开发商的能力如何,还要审核项目本身的质量。尽量多和相关行业做交流,从中获取有效信息。

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