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资金黑洞中的神秘富豪:爱建信托前高管遭调查

http://www.jrj.com     2009年03月19日 03:16      每日经济新闻
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  每经记者 王文嫣 发自上海

  昨天,爱建股份(600643,SH)公告称,其下属公司上海爱建信托投资有限责任公司 (下称爱建信托)原有关经营负责人员已被司法机关带走调查。

  爱建股份董秘办回应 《每日经济新闻》称,上市公司尚不了解被调查者的具体情况。据外界推测,该人员为爱建信托前总经理马建平。

  2004年2月,爱建系公司被爆出巨额资金窟窿丑闻后,爱建系高管刘顺新已经被法院以非法吸收公共存款罪等罪名判处5年有期徒刑。马建平当时以“去澳洲探亲”的原因未受到司法机关调查。

  由于资金窟窿丑闻中还有若干行事低调的关键人参与,内情仍存在不少谜团。

  爱建信托30亿资金窟窿

  2004年2月21日,爱建股份原副总经理、子公司爱建证券董事长刘顺新因涉嫌经济犯罪,被公安机关刑事拘留。

  刘顺新自1997年起便担任爱建股份董事、副总经理、上海爱建进出口有限公司董事长兼总经理,2002年6月开始兼任爱建证券的董事长。此外,刘顺新还曾是福布斯富豪张扬旗下的国中控股(00202,HK)的执行董事、名誉主席,在被刑拘前半年已经辞职。

  刘顺新被抓后不久,一封匿名举报信通过有关媒体被公开,该举报信称爱建信托通过爱建证券把大量受托资金转移到香港股市并造成巨额亏损。

  该信中描述相关资金是这样转移的:2000年起,爱建信托的受托资金通过证券部门陆续用于和张扬合作炒股,金额在10亿元以上。1999年张扬收购香港上市公司柏宁顿,随后改名为国中控股。

  2001年,爱建信托资金被用于炒港股一事已经在爱建系内部传开。2002年,刘顺新正式担任爱建证券董事长后,继续通过委托理财、国债回购的方式对外融资,相关资金其实是“拆东墙补西墙”用于填补旧账,风传对外融资规模达30亿元。

  但是时运不济的爱建证券参与炒作的多个股票都在高位被套牢。2004年2月,刘顺新主动向公司摊牌,随后被刑拘。

  根据上海市司法会计中心于2004年5月21日完成的查证结论,爱建信托证券总部和爱建证券先后“非法吸收、变相吸收”了27家单位及4名个人累计高达37.77亿元的巨额资金。最后,刘顺新被判处有期徒刑5年。根据服刑时间计算,理论上刘顺新现在已经出狱。

  或与爱建股份重组有关

  此番被传遭到司法机关调查的马建平,2004年9月26日被董事会罢免前,已经在爱建信托担任了6年总经理。

  马建平担任爱建信托总经理之初,爱建信托年盈利占爱建股份的90%以上。刘顺新事件爆发后,马建平否认与刘顺新合谋炒港股的说法,但也承认爱建信托存在近10亿元的不良债权与此有关。

  据爱建内部人士透露,马建平与张扬一度也合作得相当愉快,只不过因为资金窟窿越来越大,事情即将败露,双方的关系才出现了恶化。

  2005年7月24日,刘顺新案二审判决生效后不到1个月,正在接受离职审计调查的马建平“未经组织批准,赴澳大利亚探亲”,后此事不了了之。

  据推测,此次重启对马建平的刑事调查,与爱建股份屡次重组受阻、巨额债务难以讨回有关。那么马建平是否被司法机关调查了?昨天,爱建股份董秘办回应称,并不清楚下属子公司爱建信托被调查的原经营负责人是谁。

  据悉,爱建股份的资金窟窿共计60亿元左右,其中30亿元爱建证券已通过各种方式填平。而27亿元属爱建信托的“窟窿”,至今仍在修补中。这也是导致爱建股份4年多重组不成的最大障碍。

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  爱建系资金黑洞中的神秘富豪

  每经记者 印峥嵘 发自上海

  在爱建系的资金黑洞中,除了刘顺新和马建平,还有两位关键性的神秘富豪。

  张扬:刘顺新的搭档

  张扬,上海人,1989年26岁时移居香港,做贸易起家,现在主要在香港、上海、北京开发房地产,并投资酒店与餐饮业。2004年个人财富11.7亿元。

  1994年至1995年期间,张扬在上海开发维纳斯广场房地产项目,刘顺新也参与了投资。后因经营不善,维纳斯广场宣告破产。

  1997年,上海市第二中级人民法院对该楼盘进行了清理,清算后,因为资不抵债,张扬共“破”掉了12家客户2亿元的债务,其中包括欠上海财政证券的4000万元。

  有报道称,当时,刘顺新开始做爱建股份的副总经理、爱建进出口公司董事长兼总经理,刘以爱建进出口公司的名义用假合同帮张扬藏了价值5000万元的维纳斯广场房产,以此方式协助张扬转移资产,逃避债务。

  1997年,张扬以5000万元为本金,与刘顺新合伙,以爱建进出口公司为平台,做铜的期货和食油的进出口生意,两个人约定所得收益对半分成,具体由张扬操作。

  后因经营失败,刘顺新欠张扬3000万元。1998年,刘顺新开始分管爱建信托证券总部,又任上海方达投资公司法定代表人。不久,刘就与张扬合伙炒港股,以此来弥补刘欠张扬的3000万元。资金来源主要以上海爱建信托投资公司名义获得的10亿元资金。

  2001年9月,张扬涉嫌操纵国中控股,被香港证监会警告。同年爱建信托受托资金炒港股一事在爱建内部曝光,张扬曾拿出国中控股和国新集团的部分股票过户到数名爱建员工的名下作为抵押,但这些股票现已价值无几且流通性不够,因此这笔资金的大部分都已沉淀至今没有收回。

  1998年到2003年的5年间,张扬先后以永阳房地产公司、国中贸易(上海)有限公司、永多利贸易(上海)有限公司名义向爱建证券借款,累计19亿元。

  所有上述借款年利率在10%~12%。刘顺新从上海强生集团、上海电力等公司吸收存款,年利率在6%~8%不等。

  颜立燕:张刘合作的桥梁

  2001年~2002年,颜立燕担任张扬旗下的国中控股董事。公开报道显示,在刘顺新和张扬的资金往来中,颜立燕通过其控制的上海骏乐实业、骏德集团、达德投资等公司将资金转移到张扬控制的永阳房地产公司,再由张将资金转至香港。颜立燕从中获得1%的回报。

  公开信息显示,颜立燕2001年成立上海达德投资有限公司,担任董事长。达德与爱建一直是投资房地产领域的合作伙伴。知情人士透露,刘顺新借给张扬的巨资中,有10亿元是刘顺新向上海达德投资有限公司的借款,当时刘顺新以爱建证券的名义与达德公司签署了借款协议,之后委托达德公司通过达德的账号将10亿元汇给了张扬。

  2004年1月16日,爱建股份受托经营哈尔滨爱达投资置业有限公司。该项目公司由达德投资、爱建信托、爱建股份、上海骏乐实业共同出资。该项目静态总投资预计70亿元。受托经营期限为5年。据透露,当时该项目的实质意义,在于将前面到期不能兑付的受托资金一并装入,以对应近27亿元信托债权及其他不良债权,期望在该项目的收益能用于弥补爱建系的“窟窿”。

  然而,爱建方面至今尚未完全取得与该信托资金价值相匹配的资产权证。此次重启对爱建信托前高管的调查,或与爱建向颜立燕发起的“讨债”行动相关。

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爱建信托 

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