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伦敦证交所6人涉巨额金融欺诈 涉案额6亿美元

http://www.jrj.com    2009年01月30日 11:14     东方早报
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  新华社供早报特稿 西班牙警方28日说,已逮捕涉嫌在英国伦敦证券交易所从事总金额6亿美元金融欺诈的6名犯罪嫌疑人,包括5名西班牙人和1名阿根廷人。

  6名嫌疑人三地落网

  西班牙警方说,警方21日依据来自英国的逮捕令分别在西班牙马德里、巴塞罗那和埃尔切三地逮捕上述6人。

  警方未透露这6人的姓名,也未公开涉案上市公司名称。不过,英国《每日邮报》网站援引一些媒体消息报道称,涉案企业是伦敦证交所上市公司“朗巴国际(Langbar International)”前身“皇冠有限公司”。而西班牙警方一名发言人告诉美国有线电视新闻网,6名嫌疑人中核心人物是在西班牙巴塞罗那居住过的1名阿根廷男子,其余嫌疑人均系西班牙男性公民。

  另据西班牙《国家报》报道,主要涉案人员可能包括以色列情报机构“摩萨德”前特工亚伯拉罕·霍克曼,以及与另一宗名为“阿根廷托拉斯”案件有牵连的迭戈·马涅·塞尔瓦。

  “吹”高股价后卖出获利

  这一巨额金融欺诈案始于2003年。英国调查人员2005年对它展开调查。西班牙警方发表声明说:“通过复杂的商务业务和股市运作及欺诈,这些嫌疑人设法使一家企业的股票价值在无保证金支撑前提下增长,继而通过卖出欺诈性股票使自己获利。”

  声明说,涉案企业设法得到国际信用证明,同一家名称未公开的巴西金融机构有往来,这些“全部以促成公司股价上升为目的”。

  西班牙国家警察部门一名官员说,犯罪嫌疑人在本案中的欺诈模式是,先成立一家假公司,再使它在伦敦证交所上市,然后通过假文件和谣言抬高公司股价,最后售出他们持有的公司股票。调查人员认定,涉案企业曾在伦敦地区关注特定行业的媒体上打广告,并在里面作出虚假声明,以激起投资者对它的兴趣。

  朗巴:全额追回失踪资金

  朗巴国际公司网站上一项声明说:“现任董事会决定查明关于公司资金究竟发生了什么并努力追回它们。”

  声明说,在律师事务所指导下,公司正在一些领域开展广泛调查,以“全额找到并追回朗巴的失踪资金”。伦敦证交所方面尚无人能确定相关调查活动的细节。


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