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中信集团力挺中信泰富

http://www.jrj.com    2008年10月24日 09:08     新快报
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  市场质疑涉嫌内幕交易

  ■新快报记者 梁明晖 实习生 詹岗琳 孔令科

  中信泰富投资外汇衍生工具亏损逾百亿事件余波未了,除了市场继续质疑集团没有即时披露投资损失或引来内幕交易外,集团内部监管是否存在漏洞及违反证券交易条例也引起关注。香港证监会周三对其正式展开调查。昨日,香港财政司司长曾俊华以及中信泰富母公司中信集团发表言论力挺,令其股价升1.83%报5港元。

  沽空异动 或构成内幕交易

  中信泰富在雷曼兄弟九月中出事后的沽空数量,仍维持约数十万股水平,但踏入十月份澳元开始大跌,即集团投资外汇衍生工具合约亏损扩大时,该股沽空量却急增至逾百万股;市场人士质疑,为何集团延迟六星期公布投资外汇亏损期间,沽空活动会大增,是否有春江鸭预早沽空对冲或发财,因此证监会应彻查该股沽空异动情况。

  灏天金融研究部主管黄伟康坦言,集团与投资银行定立外汇衍生工具合约,当十月份澳元大跌时,有关投行负责人有可能知道公司亏损情况,因此证监会有需要调查增加沽空金额是否与这些投行有关,这或构成内幕交易。此外,现行上市披露规则没有限定披露时间,让集团可在六星期后才公布巨额亏损,这造就不公平的投资环境;因此,港交所董事会有必要检讨现行有关披露敏感消息的上市规则。

  母公司继续支持中信泰富

  昨日,中信泰富母公司中信集团表态称,将一如既往支持中信泰富。该集团发言人表示,除外汇期货之外,中信泰富的其它核心业务包括钢铁和房地产等,仍然正常营运。

  中信泰富旗下澳洲采矿业务发言人透露,总值42亿美元之澳洲矿砂发展项目不受集团炒卖外汇巨亏影响,工程仍然如期进行,且估计不会对集团持有80%股权之澳洲SinoIron 项目带来影响。集团去年11月在西澳洲皮尔巴拉地区展开项目,今年初开始兴建工作,并计划2009年底至2010年初起每年能有2770万吨产量。发言人透露,至今已投入了75%的预定资本开支,集团已向母公司中信集团取得15亿美元的备用信贷,以备不时之需。

  中信集团表示,已经了解中信泰富遭港交所及证监会调查,由于涉及法律问题,现阶段不会作出评论。中信泰富发生炒卖外汇亏损风波后,市场一度传出主席荣智健需要为此辞职的消息。中信集团发言人指出,不清楚管理层变动传闻。

  香港财政司司长曾俊华昨日早上表示,中信泰富董事总经理范鸿龄暂停港交所及证监会的职务的决定是适当的。对于中信泰富投资外汇巨亏事件,他表示会等待港交所及证监会调查有初步结果,才考虑是否需要成立委员会调查。

  海外评论

  中信泰富高层有否违法?

  中信泰富事件肯定令不少人忆起1995年初轰动全球金融界的霸菱事件。

  霸菱原是英国最老投资银行,创于1962年。1992年起,霸菱员工李森未经许可以公司户口及资金做巨额高风险交易,事败后公司损失8亿3千万英镑(约百余亿港元,和中信泰富此次损失差不多),无法翻身,1995年被荷兰ING银行并购,收购价是象征性的1英镑。

  李森被捕后在法庭上强调,他动用公司资金投机炒卖,并无中饱私囊,只是当初违规炒作替公司获利,得到超过薪金一倍的花红,于是大手加码承担巨额风险全无对冲,不料市况逆转,投资一败涂地,故事结局与中信泰富有关员工如出一辙。所不同者,李森是个只有一两年经验的新手,中信泰富的几位肇事者却是公司最高层财务主管,年资加起来恐怕过百;如此资深员工,还包括公司董事局主席的女儿,竟然在外汇赌博中把整家公司的资产值都押上了,干出那样“愚蠢”之事,真是不可思议。李森虽无在违规交易过程中自肥,但贪图多得花红;中信泰富事件中有没有类似甚或不法的私利动机呢?可能性是存在的。

  出事的投资工具是一批“杠杆式外汇合约”,亏蚀上限共200余亿,但赢钱的话,则最多只能赚5千万;就当时澳元的历史性高息高汇率考虑,亏蚀可能性不能算低。如果靠替公司多赚5千万博取花红,所得无几,小伙子李森亦大概不屑,何况年薪一两千万以上的中信泰富高层。不过,如果是项炒卖合约事先对买方而言显得愚不可及,则对合约的交易对手而言,必然是发财好机会。尤甚者,如果交易对手发觉中信泰富赌输了,要赔一两百亿或更多,公司股价一定狂跌,届时若抓紧机会在公司发出盈利警告之前立即部署抛空其股票,则是赌一铺、赚两注,简直太好了。(事实上,中信泰富盈利警告迟了6个星期才于本周一发出,其间10月份确有异乎寻常的抛空中信泰富股票交易记录,数量逾10倍于澳元急跌之前的9月份)。这样好的牌打给交易对手,中信泰富几位财务高层的确应该出来解释。现时交易对手身份未见公布,公众只知是“几间大银行”,其实既可以是这些投资银行,也可以是这些银行的其他客户,但无论是谁,最好一起亮相协助调查。 (练乙铮)

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中信 集团 证监会 交易 外汇 

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