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中国银行开平三行长盗5亿美元潜逃海外全景

http://www.jrj.com    2008年09月01日 01:48     第一财经日报
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     中行广东开平分行前后三任行长——许超凡、余振东、许国俊,在长达10年的时间里,把总金额为4.83亿美元的银行资金转移到海外。案发后,三人经由香港逃亡加拿大、美国。而该案也成为新中国成立以来最大的银行监守自盗案。

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  中国证券报2006年2月8日文章 金融界网站补录

  中行新闻发言人王兆文日前表示,支持美国司法部对开平案件主要案犯提起诉讼,并将予以积极配合。 

  美国司法部刑事部助理检察官费舍尔(Alice S.Fisher)于今年1 月底表示,该部已经以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名,起诉中行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属。  

 
  据美国司法部调查,中行开平支行三任前行长许超凡、许国俊、余振东(已移交中方并认罪)利用职务之便,内外勾结在中行贪污、挪用银行巨额资金达4.85亿美元。据美国司法部报告,犯罪嫌疑人先将巨额资金转移至设立在香港的空壳公司和数个投资账户内,并先后在加拿大和美国拉斯韦加斯赌场账户洗钱。事后,犯罪嫌疑人及其家属利用假身份来到美国,并以假结婚为手段获得美国护照,违反美国《移民法》。 

  许超凡之妻邝婉芳及许国俊之妻余英怡,因协助其夫进行身份诈骗同样被美国司法机关指控。受起诉的还有邝婉芳的兄弟邝华宝,罪名为参与非法洗钱。 

  记者查阅的美国司法部文件显示,犯罪嫌疑人将贪污款项非法运送至美国,并通过账户洗钱等一系列犯罪行为,发生时间为1991年到2004年10月。文件特别提到,5名犯罪嫌疑人将大约200万美元以支票形式存入邝华宝于2001年4月27日在美国拉斯韦加斯酒点和赌场设立的账户内。 

  中行开平支行特大贪污挪用公款案,是中行在2001年10月进行全行数据信息科技大集中时发现的。余振东已于前年2月28日在美国认罪,被判入狱12年,随后被遣送回国;去年8月以涉嫌贪污、挪用公款在广东江门受审,至今仍未判决。其妻于绪慧于去年4月26日在美国认罪,被取消美国公民资格。由于美国司法部调查认为她并没有参与其他犯罪活动,故准予其继续暂时停留美国照顾其孩子。 

  费舍尔表示,犯罪嫌疑人的一系列活动非常紧密而复杂,案件的水落石出得益于各地的通力合作。美国司法部将继续通过国际合作打击非法洗钱活动。(莫书莹) 

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中行 开平案 

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