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解密郭远峰的“出金”系统

http://www.jrj.com    2008年08月23日 04:33     中国经营报
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  作者:黄杰

  卷款80万美元出逃,总涉案资金1.92亿元——这是商务部、证监会等机构对郭远峰一案的结论。7月25日,上述两部门会同国家工商总局、国务院法制办、公安部、国务院发展研究中心,共同召集13家大宗商品交易市场的相关负责人,宣布了这一结论。

  但这还不是郭远峰故事的全部。

  本报记者调查得知,郭远峰的败露与仓皇出逃,与汶川大地震引发投资者集中要求“出金”密切相关;郭于1997年创办的中国商品现货交易市场(以下简称中商市),2001年因“兰州证券黑市”遭受查处后并未消亡,延续到了华夏商品现货交易所(以下简称华商所)的前身南京联合商品现货交易所(以下简称联交所);而郭远峰在中商市事发后,在工商银行(601398.SH,1398.HK)南京分行开通了全国范围可使用的“银商通”转账系统,将其作为华商所资金交割的平台。当投资者误以为“银商通”和“银证通”、“银期通”一样具有第三方存管属性时,郭远峰便获得了任意调度资金的自由。

  而整个事件贯穿始终的,正是郭远峰“出金”能力的“不断成长”。

  汶川大地震引爆“出金炸弹”

  在证券、期货投资中,投资者通过银行将资金打入交易机构为自己开设交易账户,称为“入金”,反之则称为“出金”。

  郭远峰将这一制度“完美地”引入到了他的现货交易中。然而,自2007年10月至2008年5月初,华商所的出金系统始终处于“故障”之中——对此,郭称华商所正在实施技术升级以及新老交易系统更换。因此,相关问题虽然深受投资者诟病,甚至有投资者开始质疑资金安全问题,但并没有引发大规模投诉和追查。

  此前曾有传闻称,投资者打入交易所账户的资金,已被郭远峰悄然挪用至少上亿元,投入商品期货和股市交易并导致巨额亏损,挪用资金长期无法归还华商所账户,导致投资者出金问题积重难返。但至截稿时,这一传闻尚未获得其他证据支持。

  汶川大地震后,华商所位于四川的上千名自然人投资者的资产一夜消失。迫于生计压力,他们开始通过各种渠道向华商所施压,要求尽快出金。但华商所坚称无法出金,矛盾被激化。其后,四川籍投资者到商务部及相关部委上访频次加快,逐渐发展成为大规模投诉,并引起相关部门重视。

  四川投资者李立经历了郭氏系列交易所出金系统的几次演变。此次,他个人受损超过10万元。作为普通交易商,李立所在公司受损金额超过50万元,通过该公司下单交易的数十名个人投资者,累计受损金额超过百万元。

  李立2002年开始参与中商市现货投资交易。其时,中商市已于2001年因“兰州黑市”案遭查处。“郭远峰当时对外宣称兰州黑市与中商市没有任何关系,请投资者放心交易。之后,中商市的交易系统以及出入金确实也没有出现过任何问题。”李立回忆。

  “从今年3月份开始,出金更加困难。我们多次找代理商甚至华商所投诉,反映情况。而华商所的解释是交易系统升级更新工作很快结束。”李立说,当时没有人想到华商所的出金问题会延续到下半年。

  猝不及防的大地震,摧毁了四川籍投资者继续等待的耐心。“我们公司一共有100多名投资者,大部分集中在成都、都江堰地区,地震导致客户颠沛流离,客户要求公司代华商所垫付出金资金,老板当时就慌了。”四川某现货经纪公司高层透露。

  5月30日,郭远峰在华商所第二批代理机构高级管理人员培训会还声称,“老粮油平台出入金问题,交易所正组织有关专家积级解决,不久将恢复正常。”

  而在这期间,饱受地震摧残的灾区投资者已经将上访函、投诉信送达商务部、北京市工商局、北京市公安局以及其他相应部门。“郭的姐夫、华商所的股东之一樊平川曾经给我电话,说你们不要投诉了,出金问题马上就能解决了。”前述现货经纪公司人士回忆。

  “四川省投资者的密集投诉,在全国引发了连锁效应。那段时间投诉华商所的客户太多了,几乎一半客户都在天天找我们要钱。”郭案事发前从华商所离职的一位经纪人员称,汶川大地震是导致郭远峰出金问题公开化的催化剂。

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