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解密郭远峰的“出金”系统

http://www.jrj.com    2008年08月23日 04:33     中国经营报
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  僵而不死的中商市

  地震只不过是引爆郭氏出金危机的导火索。郭氏系列交易所之所以能够前赴后继、蓬勃兴盛,与其扎实的期货功底以及成功运作中商市的前期经验密不可分。

  公开资料显示,郭远峰于1997年开始操办的中商市,是他离开期货市场、介入现货市场的第一步。2000年,郭对外宣称,中商市落户洛阳市南昌路2号牡丹城。其时,中商市仅成立了花生专业市场,实行摊位制管理,交易商通过集中交收方式进行交易。

  成立之初,中商市的入金方式是:散户把钱打入交易商账户,交易商把钱打入代理商账户,代理商再把钱放进交易所账户,出金过程则反之。在这个过程中,交易商存在挪用散户资金或者与小散对赌的机会;同理,代理商和交易所也存在挪用下一级机构和散户资金的可能,也极易引发对赌。这种原始的出入金方式,到2002年逐渐被郭远峰摒弃。而据记者了解,目前国内一半以上现货交易所仍然采用这种出入金方式。

  2001年被揭露的“兰州黑市”案,连带出了中商市的诈骗行为,中商市随即被查封。但一位知情人士透露,中商市虽然从甘肃、北京等省市彻底退出,但依然在四川、江苏、浙江等地活跃。而有了教训的郭远峰,在交易手段及方式、出入金系统等方面更加隐蔽和多变。该人士透露,兰州案发后,郭远峰对客户的选择和甄别更加严格,要求所有客户与代理商只签订一份交易委托合同,并将合同收归市场。也就是说,不管是客户,还是交易商或代理商,都只能参与交易,但手里没有任何文字性的把柄。

  为了让投资者确信个人资金安全性,郭远峰开始运作另一套更加令人信服的资金流转系统——“银商通”。李立回忆,从2003年开始,中商市的客户基本都被转入到华商所的前身——南京联合商品现货交易所。当时,参与交易必须持有工商银行牡丹灵通卡,并以此为基础办理“银商通”。郭宣称,“银商通”模式与“银证通”、“银期通”一样,可以为投资者资金提供更为有效的安全保障。

  前述知情人士认为,不管是中商市还是联交所以及最终的华商所,郭远峰所运用的原始操盘手法和经验积累都来自于中商市(包括资金流转系统的技术),而有关部门对中商市的“取而不缔”,是最终酿成郭氏诈骗案核心因素之一。

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